联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元 抖音收购案还未有进展

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发布时间:2024-09-15 02:06

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  支付领域又现“天价”罚单。

  9月13日,上市公司海联金汇(002537. SZ)发布公告,三级子公司联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动优势”)收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》(京汇罚〔2024〕60号)。

  因联动优势于2020年7月至2023 年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中,对交易信息的审查不符合相关管理要求,国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定,没收联动优势违法所得 38.7万元,处8432.1万元罚款,罚没款合计8470.8万元。

  21世纪经济报道记者查询国家外汇管理局北京市分局官网注意到,目前尚未更新披露相关行政处罚信息。

  央行官网信息显示,联动优势成立于2011年,获得央行第二批颁发的《支付业务许可证》,可在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业务。

  联动优势受到市场的广泛关注,是在今年4月官宣拟被抖音收购。

  4月3日,海联金汇公告,拟将全资三级子公司联动优势转让给天津同融电子商务有限公司(以下简称“天津同融”),交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产。

  天津同融同时持有抖音支付的牌照主体——武汉合众易宝科技有限公司(以下简称“合众易宝”)100%的股权,本次交易完成后,联动商务将被合众易宝合并。公告强调,上述交易与合并均需获得央行的批准。

  本次交易完成后,抖音支付将补齐银行卡收单业务许可。彼时,抖音支付相关负责人公开表示,该交易是为了支持生活服务等线下交易场景,给抖音体系内的用户和商家提供更便捷的支付、服务体验。

  目前合众易宝公司主体名称已变更为“抖音支付科技有限公司”,但抖音收购联动优势的相关进程仍未有公开进展。

  今年以来,支付领域执法趋严。同样在9月,中国人民银行北京市分行发布对联动优势的行政处罚。

  联动优势因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求,未严格落实商户实名制要求,未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料,未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为被警告,并处罚款290万元。时任联动优势副总经理徐某东被警告,并处罚款15万元。

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